公告日期：2025-09-16

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-045
赞宇科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会召开届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：经公司第六届董事会第二十二次会议通过，决定召开2025 年第一次临时股东会。

3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（周四）13：30

（2）网络投票时间为： 2025 年 10 月 9 日（周四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 9 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 9 月 26 日（周五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案

累积投票提案 提案 1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 6 人

1.01 选举张敬国先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举邹欢金先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举李中军先生为公司第七届董事会非独立董事

1.04 选举张勇先生为公司第七届董事会非独立董事

1.05 选举裘明先生为公司第七届董事会非独立董事

1.06 选举张建国先生为公司第七届董事会非独立董事

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举邓川先生为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举谷克仁先生为公司第七届董事会独立董事

2.03 选举陈林林先生为公司第七届董事会独立董事

非累积投票议案

3.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》

3.01 《关于增加经营范围并修订<公司章程>相关条款的议

案》

3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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