公告日期：2025-10-10

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-048
赞宇科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于公司2025年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2025年10月9日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议由张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

同意选举张敬国为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

公司第七届董事会下设战略、薪酬与考核、提名和审计委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

1、战略委员会由董事张敬国先生、董事邹欢金先生、独立董事谷克仁先生三人组成，其中张敬国先生为召集人。

2、薪酬与考核委员会由董事张勇先生、独立董事邓川先生、独立董事陈林林先生三人组成，其中陈林林先生为召集人。

3、提名委员会由董事邹欢金先生、独立董事谷克仁先生、独立董事陈林林先生三人组成，其中谷克仁先生为召集人。

4、审计委员会由董事张建国先生、独立董事邓川先生、独立董事谷克仁先
生三人组成，其中邓川先生为召集人，为会计专业人士。

上述各委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。

三、审议通过了《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》；

1）会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意聘任邹欢金为总经理，任期三年，连选可以连任。

2）会议以 9票同意、0票弃权、 0票反对，同意聘任胡剑品先生为副总经理，任期三年，连选可以连任。

3）会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意聘任张勇先生为副总经理，任期三年，连选可以连任。

4）会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意聘任马晗先生为副总经理，任期三年，连选可以连任。

5）会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意聘任黄建文先生为副总经理，任期三年，连选可以连任。

6）会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意聘任孙建明先生为总工程师，任期三年，连选可以连任。

7）会议以 9票同意、 0票弃权、 0 票反对，同意聘任吴吉华为财务总监，
任期三年，连选可以连任。

8）会议以 9票同意、 0票弃权、 0 票反对，同意聘任徐强为董事会秘书，
任期三年，连选可以连任。

上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案已经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

详细情况见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表及审计部经理的议案》；

1）会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意聘任郑乐东先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

2）会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意聘任刘俊华先生为公司审计
部经理，任期自公司董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日
附件：相关人员简历

附件：

赞宇科技集团股份有限公司

相关人员简历

一、董事长简历

张敬国先生： ……
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