公告日期：2025-10-10

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-047
赞宇科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（周四）13：30

（2）网络投票时间为： 2025 年 10 月 9 日（周四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 9 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。

（4）会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
A、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
B、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

C、根据《公司章程》，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）董事会。

（6） 会议主持人：董事长张敬国先生。

（7） 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）参加会议股东的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 130 人，代表股份 227,195,695 股，
占公司有表决权股份总数的 49.5645％。

注：公司有效表决股份总数 458,383,600 股=公司总股份数 470,401,000 股—
公司回购专用证券账户 12,017,400 股。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份183,332,391 股，占公司有表决权股份总数的 39.9954％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东会网络投票的股东共 115 人，代表股份 43,863,304 股，占公司有表决权股份总数的 9.5691％。

（4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上的股东。）共 118 人，代表股份 30,395,951 股，占公司有表决权股份总数的6.6311％。

（5）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，采用累积投票制；
逐项累积投票表决情况如下：

非独立董事候选人 现场和网络得票数（股） 其中：中小股东选票得票数（股）

张敬国 213,064,568 16,264,824

邹欢金 213,054,577 16,254,833

李中军 213,054,577 16,254,833

张 勇 213,054,577 16,254,833

裘 明 213,057,176 16,257,432

张建国 213,060,164 ……
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