公告日期：2026-04-22

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2026-005
赞宇科技集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 21 日在公司 A1815（古墩路 702 号）会议室召开。本次会议的通知
已于 2026 年 4 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本
次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度董事
会工作报告》；

公司独立董事邓川先生、谷克仁先生和陈林林先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度总经
理工作报告》；

经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
三、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年年度报
告及摘要》；

经审阅公司编制的 2025 年年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2025年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证 2025 年年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。

本次议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。

四、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度财务
决算报告》；

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度财务决算报告》。
五、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度公司
利润分配的预案》；

以公司总股本 470,401,000 股剔除已回购股份 17,248,300 股后的 453,152,700
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共计派发现金红利 54,378,324.00 元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度公司利润分配预案的公告》及《证券时报》公告。

六、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度内部
控制评价报告》；

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。

本次议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 2025 年度内部控制评价报告》。

七、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年
度计提资产减值准备的议案》；

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详……
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