公告日期：2026-04-22

赞宇科技集团股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

赞宇科技集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：本公司及全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、企业文化、社会责任、人事管理、投资管理、担保与关联交易、资金管理、采购管理、存货管理、销售管理、物流储运管理、项目投资与建设、研究与开发、信息披露、期货套期保值及外汇套期保值管理、财务报告、合同管理等业务和事项，通过内部审计对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价。

重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担保业务、重大投资、信息披露、财务报告、子公司管理、产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化风险、市场需求变化风险、地缘政治风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、公司治理与组织架构

公司依据中国证监会、深交所要求，进一步深入加强公司治理建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件，公司取消监事会，设置由独立董事超过二分之一的 3 人审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，建立了股东会、董事会和经理层“二会一层”的法人治理结构，组织架构完整、独立、规范，股东会、董事会、审计委员会、经理层各司其职、协调运转、有效制衡、规范运作。通过搭建高效的治理架构，不断健全合规经营机制，提升公司的治理能力。
为保证股东依法行使职权，公司于 2025 年 9 月修订了《股东会议事规则》，
对股东会的召集、提案、通知、召开及监督管理进行明确规定，确保股东会程序合法合规。

为规范董事会运作程序、确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，公司于 2025 年 9 月修订了《董事会议事规则》，对董事资格、权利与义务、董事会产生与职权、董事长任职资格与职权、董事会会议召开程序和董事会工作程序进行明确规定，确保董事会合法合规运作。

为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，促进公司生产经营和改革发展，公司于 2025 年 9 月修订了《总经理工作细则》，对总经理任免、职权、责任与义务、机构设置、议事规则、报告事项、奖惩等方面做了详细规定，确保总经理依法依规履……
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