公告日期：2026-04-22

赞宇科技集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度工作中，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的职权，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度履行独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人谷克仁，1957年9月生，硕士研究生，教授。

主要工作经历：2012年10月至2017年10月，担任河南工业大学化学化工学院院长、教授，中国粮油学会油脂分会副会长，中国油脂、中国粮油学报、河南化工等杂志编委；2017年11月至2021年3月，担任河南工业大学化学化工学院教授，中国粮油学会油脂分会副会长，中国油脂、中国粮油学报等杂志编委；2021年4月至2022年10月，担任河南工业大学化学化工学院教授，中国粮油学会油脂分会副会长，中国油脂编委会副主任，中国粮油学报等杂志编委；2022年11月至2024年10月，担任中国粮油学会油脂分会副会长，中国油脂编委会副主任，中国粮油学报编委；2024年11月起至今，担任中国粮油学会油脂分会专家组副组长，中国粮油学报编委。2025年10月起至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025年，本人对独立性情况进行了自查，符合担任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会的情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议，1次年度股东会，1次临时股东会。
本人于2025年10月起任公司独立董事。2025年度本人应出席董事会会议2次，亲自出席2次；应出席年度股东会0次，本人亲自出席0次，应出席临时股东会0次，本人亲自出席0次。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

2025年度，本人积极参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认真审阅认会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司2025年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在董事会上认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2025年度，本人对提交董事会的全部议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2、董事会专门委员会会议工作情况

（1）董事会审计委员会的履职情况：本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的专业职能和监督作用，积极参加审计委员会会议。2025年度本人任职期间，公司董事会审计委员会召开了1次会议，审议公司2025年第三季度报告。

（2）提名委员会的履职情况：本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责。2025年度任职期间，公司尚未召开提名委员会会议。

（3）战略委员会的履职情况：本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责。2025年度本人任期间，公司尚未召开战略委员会会议。

3、独立董事专门会议工作情况

2025年度本人任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议。

4、行使独立董事职权事项

2025年度，本人作为公司独立董事，在公司做出各项重大决策前，均事先对相关会议材料进行认真审核，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，谨慎
行使表决权。2025年度任职期间，本人未行使以下特别职权：

1、提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提请召开临时股东会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，就定期报告及相关……
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