公告日期：2026-04-11

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-018
东莞勤上光电股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

(1)截至 2026 年 4 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《2025 年度募集资金存放与使用情况的

3.00 非累积投票提案 √

专项报告》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

4.00 非累积投票提案 √

之一的议案》

《关于 2026 年度公司及子公司向银行申

5.00 非累积投票提案 √

请综合授信额度及担保的议案》

《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金

6.00 非累积投票提案 √

及闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年

7.00 度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

除审议上述议案……
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