公告日期：2026-04-11

东莞勤上光电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、2025 年度经营业绩情况

2025 年度，公司实现营业收入 38,601.62 万元，同比上升 2.01%，公司整
体实现营业利润-31,047.85 万元，较上年同期下降 26.15%；实现利润总额为
-32,315.36 万元，较上年同期下降 30.29%；实现归属于普通股股东的净利润为-32,712.19 万元，较上年同期下降 31.18%。

二、2025 年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会召开情况如下：

1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过
了《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》、《关于 2025 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2、2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过
了《2025 年第一季度报告》。

3、2025 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过
了《2025 年半年度报告及摘要》、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。

6、2025 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过
了《2025 年第三季度报告》。

7、2025 年 11 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

（二）2025 年度召开股东会会议情况

报告期内，公司召开了 3 次股东会，情况如下：

1、2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024
年年度报告及摘要》、《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》、《关于 2025 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2、2025 年 7 月 31 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》。

3、2025 年 11 月 28 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（逐项表决）。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。