公告日期：2018-04-28

福建雪人股份有限公司

2017年度独立董事述职报告（洪波）

本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2017年度，本人能够按时出席公司董事会召开的各项会议。2017年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见。

2017年度召开 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席

缺席次数

董事会会议次数 次数 次数 会议次数 次数

9 9 9 0 0 0

二、发表独立意见的情况

2017年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：

1、2017年1月19日，对第三届董事会第十二次（临时）会议审议的《关

于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司二轻安装融资提供担保的议案》发表了同意的独立意见。

2、2017年2月23日，对第三届董事会第十三次（临时）会议审议的《关

于为全资子公司长诺重工融资提供担保的议案》发表了同意的独立意见。

3、2017年4月27日，将《关于公司 2016 年度关联交易及预计 2017年

度日常关联交易的议案》、《关于公司与专业投资机构共同对外投资参股加拿大Hydrogenics公司暨关联交易事项》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议发表了事前认可意见；对第三届第十五次会议审议的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度利润分配方案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于公司与专业投资机构共同对外投资参股加拿大Hydrogenics公司暨关联交易事项》发表了同意的独立意见；并对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询，基于独立判断立场，认为公司及控股子公司不存在违规对外担保情况，也不存在对外担保逾期的情况，未发生为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。

4、2017年6月7日，将《关于与产业并购基金签署<回购协议>暨关联交易

的议案》提交公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议发表了事前认可意见；对第三届董事会第十七次（临时）会议审议的《关于与产业并购基金签署<回购协议>暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

5、2017年7月14日，对第三届董事会第十八次（临时）会议审议的《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

6、2017年8月25日，对第三届董事会第十九次会议审议的《关于新增 2017

年度日常关联交易事项的议案》所涉公司与关联方之间的发生的业务经营往来进行审议，发表了事前认可意见并同意将《关于新增 2017 年度日常关联交易事项的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

2017年8月25日，对第三届董事会第十九次会议审议的《2017年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》、《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于新增……
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