公告日期：2013-12-28

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2012-073

福建雪人股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月27日上午10：

00以现场会议方式，在福建省长乐闽江口工业区本公司会议室召开公司第二届

董事会第十二次会议。会议通知及相关文件已于12 月16日以邮件、电话相结

合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由公司董事长林汝捷

先生召集并主持，应到董事8 人，实到8人；公司监事、高级管理人员列席了

现场会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

1、审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理及财务总监的议案》，表决结

果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

（1）同意聘任林汝捷先生（身份证35010319650601XXXX）为公司常务副总

经理，任期从董事会通过之日（即2013年12月27日）起至本届董事会任期届

满。同时林汝捷先生已于2013年12月27日向董事会申请辞去财务总监一职，

其辞职申请已生效。林汝捷先生简历：

林汝捷，男，1965年6月1日出生，身份证号为35010319650601××××。

中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，会计师职称。现任福建雪人股份有限

公司董事、副总经理、财务总监。2004年8月至今，历任公司财务部经理、副

总经理兼财务总监；1999年11月至2004年7月，历任福建福人木业有限公司

财务处处长助理、财务处副处长、财务部部长；1986年8月至1999年11月，

任福州人造板厂主办会计。

林汝捷先生持有本公司股份210.00万股，持股比例为1.75%，与本公司、本

公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系。林汝捷先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚

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