公告日期：2015-12-31

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-136
福建雪人股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日16:00以现场会议的方式，在福建省福州闽江口工业区本公司会议室召开第三届董事会第一次会议。会议通知及相关文件已于12月23日以邮件、电话相结合的方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举林汝捷先生（身份证号码3501821968********）担任公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。（林汝捷先生简历见附件）
本项议案表决结果为：赞成9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》
会议结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专业委员会人员组成的相关规定，选举出第三届董事会各专业委员会成员，具体情况如下：
（1）战略委员会
委员：非独立董事林汝捷（身份证号码3501821968********）、独立董事洪波、非独立董事林长龙
主任：非独立董事林汝捷（身份证号码3501821968********）
（2）审计委员会
委员：独立董事潘琰、独立董事曾政林、非独立董事林汝捷（身份证号码3501031965********）
主任：独立董事潘琰
（3）提名委员会
委员：独立董事潘琰、独立董事洪波、非独立董事林汝捷（身份证号码3501821968********）
主任：独立董事洪波
（4）薪酬与考核委员会
委员：独立董事洪波、独立董事曾政林、非独立董事林汝捷（身份证号码3501031965********）
主任：独立董事曾政林
各专业委员会任期与本届董事会任期一致。
本项议案表决结果为：赞成9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任林汝捷先生（身份证号码3501821968********）为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。（林汝捷先生简历见附件）
本项议案表决结果为：赞成9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于 2015年 12月 31 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
同意聘任林汝捷先生（身份证号码3501031965********）担任公司常务副总经理，任期三年，自董事会通过之日起计算。林汝捷先生简历见附件。
同意聘任林长龙先生担任公司副总经理兼销售总监；任期三年，自董事会通过之日起计算。林长龙先生简历见附件。
同意聘任华耀虹女士担任公司副总经理兼董事会秘书；任期三年，自董事会通过之日起计算。华耀虹女士简历见附件。
华耀虹女士联系方式如下：
联系地址：福州长乐闽江口工业区洞山西路
联系电话：0591-28513121
传真号码：0591-28513121
电子邮箱：hyh@snowkey.com
同意聘任林松生先生、林云珍女士、许慧宗先生担任公司副总经理；任期三年，自董事会通过之日起计算。林松生先生、林云珍女士、许慧宗先生简历见附件。
同意聘任魏德强先生担任公司副总经理兼技术中心负责人；任期三年，自董事会通过之日起计算。魏德强先生简历见附件。
同意聘任叶贤伟先生担任公司副总经理兼财务总监；任期三年，自董事会通过之日起计算。叶贤伟先生简历见附件。
同意聘任范明升先生担任公司技术总监；任期三年，自董事会通过之日起计算。范明升先生简历见附件。
本项议案表决结果为：赞成9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于2015年12月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任张龙祥先生为公司内审部负责人，任期三年……
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