公告日期：2015-04-28

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-038
福建雪人股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会召开时间：2015年 5月 19 日下午 2:00
股东大会召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会
议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议决议，公司决定召开2014年度股东大会。现将会议有关情况公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间
1、现场会议时间：2015年 5月 19 日（星期二）14:00
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 19日
交易日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年 5月
18日 15:00至 2015年 5月 19日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2015年 5月 13日
（三）会议召开地点：
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度报告及其摘要》；
5、《2014年度利润分配方案》；
6、《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》。
（三）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2014年度独立董事述职报告》。
三、出席会议对象
1、截至 2015年 5月 13 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2015年5月18日上午9:00至12:00，下午1:00至5:00；
2、登记地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室。
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。