公告日期：2015-09-07

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-097
福建雪人股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月27日召开的第二届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2015年9月15日下午14:00召开2015年第四次临时股东大会。2015年8月28日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的公告》。
由于第二届董事会第三十九次（临时）会议对本次股东大会的相关议案进行修订，本次会议决议及相关修订公告刊登于2015年9月7日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），因此，将本次股东大会现场会议召开时间更改为：2015年9月18日(星期五)下午14:00。本次股东大会其他事项均不变，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司第二届董事会
（二）会议时间：
现场会议召开时间：2015年9月18日下午14:00；
网络投票时间为：2015年9月17日-9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月18日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月17日下午3:00至2015年9月18日下午3:00的任意时间。
（三）现场会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路本公司会议室。
（四）召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）股权登记日：2015年9月14日
二、会议审议事项
（一）《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》；
（二）《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
（三）《2015年半年度利润分配方案的议案》
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员；
2、2015年9月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2015年9月17日上午9:00至12:00，下午1:00至5:00；
2、登记地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室。
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券办，并注明参加股东大会。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362639 雪人投票 买入 ……
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