公告日期：2013-12-28

福建雪人股份有限公司

独立董事现场工作制度

第一条 为进一步完善福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）法人治

理结构，促进公司规范运作，进一步发挥独立董事作用，切实保护中小投资者合

法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券

交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《福建雪人

股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建雪人股份有限公司独立

董事工作制度》（以下简称《独董工作制度》）的规定，特制定本制度。

第二条 独立董事应当按国家相关法律法规、《公司章程》、《独董工作制

度》以及本制度的要求，认真履行现场工作职责，维护公司整体利益，尤其要切

实保护中小股东的合法权益不受损害。

第三条独立董事每年应当到公司进行现场工作，进行现场工作的时间原则

上不得少于10天。

第四条 公司独立董事应当按国家相关法律、法规、《公司章程》、《独董

工作制度》以及本制度的要求，进行现场工作，现场工作内容主要包括：

（一）出席公司股东大会、董事会现场会议，参与董事会议题的讨论和表决

发表独立意见，并利用专业知识做出独立、公正的判断；

（二）参加任职的董事会专业委员会的现场会议及讨论工作，积极提出意见

和建议；

（三）对公司进行了现场考察，与公司业务部门和财务部门工作人员进行座

谈、沟通了解公司生产经营状况；

（四）与公司内审部门进行沟通，监督公司内部审计制度的实施情况；

（五）与公司外部审计机构就公司财务情况进行沟通、交流；

（六）与公司董事会秘书及证券事务工作人员进行沟通交流，了解公司信息

披露相关情况；

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（七）与公司投资者进行现场的交流和互动；

（八）法律法规、《公司章程》、《独董工作制度》规定以及证券监督管理

机构要求的其他现场工作。

第五条公司独立董事开展现场工作，应通过以下方式进行：

（一）参加公司股东大会、董事会现场会议；

（二）参加各专业委员会的现场会议；
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