公告日期：2012-08-07

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2012-028

福建雪人股份有限公司

第一届董事会2012年第1次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年08月06日上午09：

30以现场会议的方式，在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开公司第一届

董事会2012年第1次临时会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应

到董事8名，实到董事7名。公司独立董事杨一凡先生因工作原因未能出席，委

托独立董事黄杰先生对本次会议的各项议案进行表决，并代为签署本次会议需签

署的文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

1、审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》。表决结果为：赞成8票；

无反对票；无弃权票。

同意公司的经营范围由原“制造和销售冷冻、冷藏、空调、环保设备及制冷

工程所需配套产品；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、

技术咨询；钢结构制作与安装，防腐保温工程；许可范围的进出口业务；五金交

电化工（不含化学危险品）及机电设备、金属材料的贸易销售。(以上经营范围

凡涉及行政许可的项目应经有关部门许可或批准后方可经营）”增加“制造和销

售制冷压缩机（组）、空调热泵压缩机（组）、冰蓄冷设备、蓄热设备”，经营

范围的变更以工商登记机关核准为准。公司董事会授权公司经营管理层在上述经

营范围内向工商登记机关提出申请并予以办理。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：赞成8票；

无反对票；无弃权票。

根据公司发展的实际情况及需要，董事会按照公司章程赋予的权限，同意公

司对章程的部分条款进行了修订。修订如下：

1、因公司增加经营范围，拟对原《公司章程》相关条款作出修订。

原章程： ……
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