公告日期：2019-05-09

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-037
福建雪人股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开时间：2019年5月16日(星期四)14:00

股东大会召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路本公司
会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券办》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。公司董事会决议于2019年5月16日下午14:00在公司会议室现场召开2018年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次会议的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场投票时间：2019年5月16日（星期四）14:00时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2019年5月15日下午15:00至投票结束时间2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2019年5月10日

6、出席对象：

（1）截至2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

7、会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度财务决算报告》；

4、审议《2018年度利润分配预案》；

5、审议《2018年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》；

7、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案1、议案3至议案7经公司第四届董事会第三次会议审议通过、议案2至议案5及议案7经第四届监事会第三会议审议通过，内容详见公司于2019年4月25日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-027）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-028）等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案4、6、7为影响中小投资者利益的重大事项；独立董事在本次年度
股东大会上进行述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 2018年度董事会工作报告 √

2.00 2018年度……
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