公告日期：2026-04-28

证券代码：002639 证券简称：雪人集团 公告编号：2026-024
福建雪人集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年 4 月 27 日
第六届董事会第十三次会议作出的决议，兹定于 2026 年 5 月 19 日 14:00 时在公司会议室
召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

本次股东会存在需要回避表决的股东，具体内容详见公司 2026 年 4月 28 日刊登于指
定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-008），关联股东原则上不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 8号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告及其摘要 √

3.00 2025 年度利润分配方案 √

4.00 关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

5.00 关于对外担保额度预计的议案 √

6.00 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案 √

7.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8.00 关于拟使用公积金弥补亏损的议案 ……
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