公告日期：2026-04-28

福建雪人集团股份有限公司

2025 年度股东会会议资料

2026 年 5 月 19 日

中国·福州

目录

福建雪人集团股份有限公司 2025 年度股东会会议议程 ...... 1
议案一 2025 年度董事会工作报告 ......2
议案二 2025 年年度报告及其摘要 ......3
议案三 2025 年度利润分配方案 ......4

议案四 关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 ...... 5

议案五 关于对外担保额度预计的议案 ...... 6
议案六 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案 . 7
议案七 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 . 9
议案八 关于拟使用公积金弥补亏损的议案 ...... 14

福建雪人集团股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00

二、会议召开地点：福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 8 号公司会议室三、会议召集人：公司第六届董事会

四、会议主持人：林汝捷 董事长

五、会议审议议案：

1.《2025年度董事会工作报告》；

2.《2025年年度报告及其摘要》；

3.《2025年度利润分配方案》；

4.《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》；

5.《关于对外担保额度预计的议案》；

6.《关于董事2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》；

7.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

8.《关于拟使用公积金弥补亏损的议案》。

六、主要议程：

（一）董事长林汝捷宣布会议开始并讲话。

（二）请全体股东推举两名计票人及一名监票人。

（三）宣读需审议的议案。

（四）独立董事在股东会上进行2025年度述职报告。

（五）股东现场发言和提问，董事会以及高级管理人员进行解答或说明。
（六）各位股东填写表决票。

（七）计票人及监票人统计现场及网络投票表决情况并宣布表决结果。

（八）宣读股东会决议，与会董事签署相关文件。

（九）请律师进行见证。

（十）主持人宣布会议结束。

福建雪人集团股份有限公司
2026 年 5 月 19 日

议案一 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，董事会编制了福建雪人集团股份有限公司《2025 年度董事会工作报告》，本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

福建雪人集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

议案二 2025 年年度报告及其摘要

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号--财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等相关规定的要求，并结合公司 2025 年度实际生产经营情况，公司编制了福建雪人集团股份有限公司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》以及刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

本报告已经公司第六届董事会第十三次会议审议通……
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