公告日期：2026-05-28

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-024

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 04 日

7、出席对象：

（1）2026 年 6 月 4 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山西省太原市迎泽区建设南路 632 号盛饰大厦 13 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

选举姚宠惠先生为公司第六届董事会非独

1.01 累积投票提案 √

立董事

选举王岚先生为公司第六届董事会非独立

1.02 累积投票提案 √

董事

2、上述提案内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》及同
日披露的其他公告。

3、上述文案需逐项表决，根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、欲出席会议的股东及委托代理人于 2026 年 6 月 5 日 9:00-17:00 到山西省太原市迎泽区建设南路
632 号盛饰大厦 13 层公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证登记。

4、登记地点：山西省太原市迎泽区建设南路 632 号盛饰大厦 13 层公司证券事务部办公室。

5、会议联系方式

联系地址：山西……
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