公告日期：2026-03-31

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-009
跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）2026 年 4 月 13 日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件
2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度为下属公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

6.00 非累积投票提案 √

的议案

7.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《第六届董事会第七次会议决

议公告》及同日披露的其他公告。

4、根据《公司章程》规定，议案四需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票
并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、欲出席会议的股东及委托代理人于 2026 年 4 月 14 日 9:00-17：00 到山西省太原市

万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异
地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，……
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