公告日期：2026-03-31

跨境通宝电子商务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

二○二六年三月

跨境通宝电子商务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规。认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司稳定发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、董事会运作情况

1、公司总体经营情况

报告期内公司实现营业收入 543,737.77 万元，其中跨境电商进口业务实现营业收入 503,015.30 万元，占跨境通营业收入的 92.51%；跨境出口业务实现营业收入 37,835.71 万元，占跨境通营业收入的 6.96%。

2、公司治理情况

公司董事会始终秉持依法合规的运作理念，紧密贴合监管要求，并充分结合公司自身实际情况，持续推进公司内部管理制度的修订工作。在这一过程中，逐步细化与完善公司内部控制流程，切实提升内控管理水平。

报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

3、信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》等内部制度的相关规定，严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司日常经营的重大信息，报告期内，公司披露的信息未发生补充、更正情形，未发生因信披违规被监管部门处罚、警示等情况，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，最大程度地保护投资者利益。

4、投资者关系管理情况

2025 年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司，搭建公司与投资者之间公平、有效的沟通桥梁，切
实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。公司通过投资者电话、互动易、网上业绩说明会、股东会等多种渠道加强与投资者联系沟通，帮助投资者了解公司经营等相关情况。

二、董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

报告期内，公司共召开了五次董事会。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

具体审议事项如下：

序号 会议届次 召开日期 议案内容

1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

4.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

5.《关于续聘会计师事务所的议案》

第六届董事会 6.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1 2025.3.27

第二次会议 7.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

8.《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》

9.《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

10.《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议
案》

……
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