公告日期：2026-05-15

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2026-021
公元股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开日期及时间：

现场会议：2026 年 5 月 14 日下午 14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2026 年 5 月
14 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间：2026 年 5 月 14 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至
2026 年 5 月 14 日（现场股东会召开当日）下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号，公司总部四楼会议室。

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长卢震宇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东会作出的决议合法有效。

7、出席会议情况：

出席会议的股东及股东代表共计 131 人，代表有表决权股份数 800,627,155
股，占公司有表决权股份总数的 65.7683%。

现场出席股东会的股东及股东代表15 人，代表有表决权股份数 784,984,672股，占公司有表决权股份总数的 64.4833%。

参加股东会网络投票的股东 116 人，代表有表决权股份数 15,642,483 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2850%。

参与本次会议表决的中小投资者共117 人，代表有表决权股份数 14,312,683股，占公司有表决权股份总数的 1.1757%。

出席或列席股东会的还有公司部分董事、高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

（注：截止股权登记日 2026 年 5 月 8 日，公司总股本为 1,229,093,871 股，
其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 11,749,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份为 1,217,344,871 股。）

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 797,808,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6480%；反对 2,791,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3487%；弃权 26,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,494,284 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 80.3084%，反对 2,791,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 19.5037%，弃权 26,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1879%。

2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 797,890,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6581%；反对 2,731,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3412%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,575,694 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 80.8772%，反对 2,731,689 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 19.0858%，弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0370%。

3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 797,828,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6505%；反对 2,771,499 股，占出席本次股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。