公告日期：2026-04-24

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2026-006
公元股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第二十一次会议于2026年4月22日下午14：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2026年4月10日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张炜、张翌晨、张航媛、王旭、肖燕以通讯方式出席，高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度
总经理工作报告》。

董事会认真听取了总经理冀雄先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度
董事会工作报告》,本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王旭先生、肖燕先生、易建辉先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度
利润分配预案》，本议案需提交股东会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 62,491,160.63 元，合并报表的可供投资者分配利
润为 2,635,688,609.66 元。母公司 2025 年度实现净利润 133,093,339.57 元，
根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润 10%提取法定盈余公积
13,309,333.96 元，加上年初未分配利润 2,404,985,987.71 元，减本期已分配现金股利 60,867,243.55 元，可供投资者分配利润为 2,463,902,749.77 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本

1,229,093,871 股扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 0.20 元（含税），每 10 股送红股 0 股（含税），不以公积金
转增股本。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度利润分配预案的公告》。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年年
度报告全文及摘要》，本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年 年 度 报 告 全 文 详 见 2026 年 4 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ），摘要全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度
公司内部控制自我评价报告》。

公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更加健康、可持续的发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度公司内部控制自我评价报告》。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度
社会责任报告》。

详见 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo……
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