公告日期：2026-04-24

公元股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（易建辉）

作为公元股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在 2025 年任期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求开展工作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并重点关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持独立性，忠实、勤勉地履职，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度任期内本人履职情况报告如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

易建辉，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，注册会计师。1995～2003 年于湖南科技大学任教；2003～2007 年 6 月任浙江海翔药业股份有限公司代理财务负责人；2007 年 6 月～2011 年历任中国通宇控股集团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。现任浙江百达精工股份有限公司财务总监，公元股份有限公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

2、不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要
求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东会，公司董事会、股东会的
召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。作为公司独立董事，本人本着审慎负责的态度，认真审核议案材 料及相关介绍，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断 并行使表决权。会议期间，本人认真听取汇报、审议各项议案，同时结合自身的 专业特长进行客观的分析与判断，与其他董事深入讨论，认真地履行了独立董事 的职责。2025 年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对 和弃权的情况。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席会议 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两

次数 数 出席次数 数 缺席次数 次未亲自参 现场出席次数
加会议

7 1 6 0 0 否 0

2、出席董事会专业委员会的工作情况

2025 年度，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

董事会审计委员会 董事会薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 1 1

（1）董事会审计委员会会议情况

2024 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了 5 次工作会
议。2025 年 2 月 24 日，召开了 2025 年第一次会议，会议审议通过了《关于 2024
年年度内部审计工作报告》；2025 年 4 月 17 日召开了第二次会议，审议通过了
《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度公司内部控制自我评价报告》《董
事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行……
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