公告日期：2026-04-24

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2026-017
公元股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 8 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）。

本次股东会审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》时，关联股东需回避表决。关联股东不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号，公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管

4.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于确认 2025 年度董事、高级管理人

5.00 非累积投票提案 √

员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于预计 2026 年公司为合并报表范围

7.00 非累积投票提案 √

内子公司提供担保的议案》

《关于开展商品期货期权套期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。