公告日期：2026-04-24

公元股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王旭）

作为公元股份有限公司(下称“公司”)独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2025年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2025 年度本人履职情况述职如下：
一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

王旭，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 11 月出生，博士研究生
学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事、浙江省第九届塑料工程学会理事长，持有中国证监会认可的上市公司独立董事资格证书。曾任浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有限公司独立董事；曾于浙江省科技厅挂职，于仙居县人民政府挂职副县长。现任公司独立董事，浙江工业大学材料科学与工程学院院长，浙江华正新材料股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

2、不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中
对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事 会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立 客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职情况

1、出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东会，公司董事会、股东会的
召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。作为公司独立董事，本人本着审慎负责的态度，认真审核议案材 料及相关介绍，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断 并行使表决权。会议期间，本人认真听取汇报、审议各项议案，同时结合自身的 专业特长进行客观的分析与判断，与其他董事深入讨论，认真地履行了独立董事 的职责。2025 年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和 弃权的情况。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席会议 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两

次数 数 出席次数 数 缺席次数 次未亲自参 现场出席次数
加会议

7 0 7 0 0 否 1

2、出席董事会专业委员会的工作情况

2025 年度，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

董事会提名委员会 董事会战略决策委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 3 3

（1）董事会提名委员会会议情况

2025 年度，本人作为董事会提名委员会的主任委员，主持召开了 1 次工作会
议。2025 年 4 月 17 日召开了董事会提名委员会 2024 年度会议，审议通过了《董
事会提名委员会 2024 年度工作总结的议案》。

本人作为提名委员会主任委员，履职期间……
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