公告日期：2025-04-02

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-005
荣联科技集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第七届监
事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2025
年 3 月 31 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交 2024 年
年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2024 年年
度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司总资产 227,254.58 万元，归属于上市公司股东的净资产 116,965.85 万元；公司2024 年度实现营业总收入 202,162.31 万元，较上年同期减少 14.91%；实现营业利润 945.22 万元，较上年同期增长 103.33%，归属于上市公司股东的净利润2,810.69 万元，较上年同期增长 107.87%。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》，并同意
提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》与《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2024 年年度报告全文》与《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，并同意提交 2024 年年度股
东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润
28,106,860.36 元，归属于上市公司股东的净利润 28,106,860.36 元；截至 2024 年
12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,342,122,971.76 元，母公司累计可供分配利润为-2,121,173,186.48 元。因公司累计未分配利润为负值，不满足《公司法》、《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：董事会制订的 2024 年度利润分配预案，符合证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营的实际情况。

《 关 于 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次因会计政策变更对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，符合深圳证券交易所相关规定的要求，没有损害公司和全体股东的利益。

《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司建立了健全、有效的内部控制制度，符合相关法律、法规的要求；公司内部控制组织机构完整，在公司业……
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