公告日期：2025-04-02

荣联科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，秉持着对全体股东高度负责的态度，通过列席股东大会和董事会会议、向公司相关人员了解情况等方式，了解和掌握公司经营管理、财务状况等情况，对公司经营管理规范运作和董事、高级管理人员履行职责情况实施有效监督，结合国资监管要求依法独立行使职权，诚信勤勉履行职责，致力于维护公司及所有股东的合法权益，确保公司运营的健康稳定与股东利益的最大化。现将监事会2024年度的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，监事会共召开了12次会议，期间在职监事全部亲自出席上述会议。2024年历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。2024年历次监事会会议的召开及审议事项情况如下：
（一）2024年1月24日，公司召开了第六届监事会第三十二次会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

（二）2024年2月5日，公司召开了第六届监事会第三十三次会议，审议并通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》；

（三）2024年4月22日，公司召开了第六届监事会第三十四次会议，审议并通过了以下议案：

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于 2023 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》；

4、《关于 2023 年度利润分配的预案》；

5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

6、《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》；

7、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

8、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

9、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；

10、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

（四）2024年5月10日，公司召开了第六届监事会第三十五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

（五）2024年6月7日，公司召开了第六届监事会第三十六次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
（六）2024年6月28日，公司召开了第七届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

（七）2024年8月8日，公司召开了第七届监事会第二次会议，审议并通过了以下议案：

1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》；

3、《关于开展应收账款保理业务的议案》；

4、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。

（八）2024年9月10日，公司召开了第七届监事会第三次会议，审议并通过了以下议案：

1、《关于投资设立全资孙公司的议案》；

2、《关于对外投资设立合资公司的议案》；

3、《关于制定<经理办公会议事规则>的议案》。

（九）2024年9月13日，公司召开了第七届监事会第四次会议，审议并通过了《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》；

（十）2024年10月28日，公司召开了第七届监事会第五次会议，审议并通过

1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》；

2、《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》。

（十一）2024年11月14日，公司召开了第七届监事会第六次会议，审议并通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

（十二）2024年12月24日，公司召开了第七届监事会第七次会议，审议并通过了以下议案：

1、《关于为公司融资事项提供反担保的议案》；

2、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

3、《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》；

4、《关于 2025 年度信贷计划的议案》；

5、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

二、监事会2024年度履行监督职责情况

2024年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行监督职责，对公司规范运作情况、财务情……
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