公告日期：2025-04-02

荣联科技集团股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据深圳证券交易所相关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况总结如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）成立
于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济
南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至 2024 年末，和信会计师事务所合伙人数量 41 位，注册会计师人数 241 人，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数 141 人。2024 年度上市公司审计客户 51 家，涉及的
行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费总额 7,145.12 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 1 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2024 年 10 月 9 日召开审计委员会 2024 年第七次会议，沟通会计师
事务所选聘工作启动安排事项。全体委员就选聘 2024 年度会计师事务所的时间周期、评审专家及评审过程安排、2023 年审计费用情况、会计事务所的审计服务范畴内容、选聘评价要素及评分标准情况进行了解沟通，同意公司继续按相关法律法规的要求，委托专业招标代理机构通过竞争性磋商方式，选聘 2024 年度会计师事务所。

根据选聘结果，公司分别于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 14 日召开董
事会审计委员会 2024 年第九次会议、第七届董事会第七次会议，均审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2024 年

度审计机构。上述议案于 2024 年 12 月 3 日经公司 2024 年第四次临时股东大会
审议通过。

二、会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报的工作安排，和信会计师事务所对公司 2024 年度财务
报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公
司控股股东及其他关联方占用资金情况等业务情况进行核查并出具专项报告。
经审计，和信会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状
况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，和信会计师事务所出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。

在年度审计工作执行过程中，和信会计师事务所就相关审计人员的独立性、项目组人员构成、审计工作安排、年度审计重点、风险评估及内控测试、审计意见等事项与公司进行了沟通交流。

三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

根据相关法律法规和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对和信会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）2024 年 10 月 9 日，公司召开审计委员会 2024 年第七次会议，沟通
会计师事务所选聘工作启动安排事项。全体委员就选聘 2024 年度会计师事务所的时间周期、评审专家及评审过程安排、2023 年审计费用情况、会计事务所的审计服务范畴内容、选聘评价要素及评分标准情况进行了解沟通，同意公司继续按相关法律法规的要求，委托专业招标代理机构通过竞争性磋商方式，选聘 2024年度会计师事务所。

2024 年 11 月 13 日，公司召开审计委员会 2024 年第九次会议，根据选聘结
果，就《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了认真审议。董事会审计委员会
对和信会计师事务所有关资格证照、基本情况、执业情况进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，能够满足公司未来发展提供审计服务的经验与能力，同意续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025 年 2 月 10 日，公司召开审计委员会 2025 年第一次会议，与年
审会计师就公司 2024 年度财务审计计划安排，包括项目团队……
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