公告日期：2025-04-02

2024 年度董事会工作报告

2024年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善与优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和透明度，推动公司良好运作和可持续发展。

董事会现将2024年度的工作情况简要汇报如下：

一、公司治理及规范运作情况

（一）公司治理及内控体系建设

公司董事会人数及人员构成符合国家法律法规的相关要求，目前公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上，成员专业结构合理，具备履行职责必需的知识、技能和素质。公司董事会按照股东大会决议和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事组成，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会各专业委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，就专业事项进行审慎研究和讨论，发表建议和意见，为董事会科学决策提供了有效支撑。2024 年度，公司顺利完成新一届董事会换届选举工作，董事会全体成员积极参加各级监管部门及相关机构组织的各类主题培训课程，提高规范意识和履职能力。公司独立董事结合《上市公司独立董事管理办法》相关履职要求，通过独立董事专门会议机制认真独立履行职责，有效发挥监督制衡作用，切实维护中小股东合法权益。

（二）本年度公司召开董事会会议情况

2024年度，公司董事会共召开14次会议，历次董事会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。全体董事
全部出席了上述会议，结合监管政策及国资对公司的治理要求，认真审议各项议案，主动关注了解公司经营和财务相关状况，忠实勤勉履行职责。独立董事专门会议履行职责，就重要及重大事项进行前置性研究论证并发表审查意见，充分发挥独立董事自身专业知识为公司经营发展提出宝贵意见和建议，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2024年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，召集并召开5次股东大会，将需经股东大会表决的事项提交股东大会审议，维护了全体股东的利益。报告期内，公司部分董事、监事、高级管理人员列席参加股东大会会议，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保其得到有效的实施。

（四）加强合规意识，提升公司治理水平

公司一方面积极与监管机构保持沟通，及时了解最新的监管政策和行业动态，确保公司的运营和决策始终符合法律法规的要求，同时公司高度重视并积极响应北京证监局、深圳证券交易所、上市公司协会及相关中介机构组织的各类监管工作会议和专题培训工作。报告期内，各项专题培训活动频次不断增加，培训主题覆盖面更加广泛，持续提升个人在实际工作中的合规和自律意识，助力公司构建更加健康、透明的治理环境。

二、公司信息披露和投资者关系工作情况

2024年度，公司按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求，规范、认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露平台，真实、准确、及时地披露公司相关信息，确保所有股东在第一时间内都能公平获取公司最新动态信息。公司董事会秘书为信息披露事务和投资者关系管理负责人，负责组织和协调公司信息披露事务、办理公司信息对外公布等相关事宜，采用多种方式和渠道，加强与投资者的沟通与交流。报告期内，公司通过投资者热线、公众信箱和互动易平台，为投资者提供便捷的咨询渠道，方便投资者随时向公司
反馈意见和建议。此外，公司还会定期举办股东大会，通过现场会议和网络投票表决相结合的方式，为投资者提供一个直接参与公司决策的平台，保障全体股东的知情权、参与权和表决权，有效维护了他们的合法权益。多元化的沟通方式不仅增进了投资者对公司的了解和认同，也进一步提升了公司的透明度和治理水平。
三、公司2024年度经营情况

2024年，在全球科技竞争加剧与国内经济稳中向好的双重驱动下，IT服务产业继续保……
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