公告日期：2025-04-02

荣联科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度严格遵循《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求开展工作，坚守独立董事的独立性，秉持高度的职业操守，以勤勉尽责的态度切实履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事的权利。本人积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，对相关事项及时发表独立、客观的意见，维护公司和股东的利益。现将 2024年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人宋恒杰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学计算机科学博士。曾任航天科工集团第 510 研究所助理工程师、比利时校际微电子研究中心（IMEC,Belgium）研究员、百度公司高级工程师、新加坡南洋理工大学研究员、日本京都大学研究员；2014 年 10 月至今任华南理工大学软件学院教授。2021 年 5 月至今担任公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

经自查， 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

2024 年度，本人积极参加公司董事会和股东大会、董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，根据相关法律法规的要求，在了解公司相关情况、查阅相关文件后，忠实、勤勉地履行独立董事职责。

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人作为独立董事亲自列席参会。

2024 年度，公司累计召开 14 次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未
出席的情况。本人秉持勤勉务实、诚信负责的工作态度，会前认真审阅会议文件、会上对审议事项详细了解，充分掌握各项议案和公司相关事项的具体内容。基于全面且深入的了解，对公司董事会审议的各项议案及公司相关事项均投了赞成票，没有提出异议。公司历次董事会的召集召开合法合规，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格依照《上市公司治理准则》和董事会专门委员会相关议事规则等规范性文件要求，恪守专业审慎原则，切实履行董事职责。依照董事会专门委员会工作细则和职责分工，认真审阅会议资料，以审慎的态度参与各议题的讨论并最终形成结论意见，切实履行了董事应尽职责，为董事会高效决策提供有力支持，为公司发展提供专业建议。

2024 年度，本人作为提名委员会主任委员，召集并主持了 3 次提名委员会
会议，推进相关工作有序开展。在董事、高管的任职提名方面，对拟选聘人员进行履历背景了解，从专业能力评估、合规性审查、战略匹配度等方面进行资格审查，并据此出具审查意见，确保选聘工作的全面性和专业性，助力完善公司治理结构和治理水平。

2024 年度，公司召开 10 次审计委员会会议，本人均亲自出席会议，会上积
极与公司管理层、内审部门、财务部门及审计会计师就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及年审审计计划进展、关键审计事项及审计程序合规性等内容进行沟通、交流；及时了解公司财务状况和经营成果，推动内审部门实质性开展工作、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员的责任和义务，充分发挥监督审查职能，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年度，公司召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席会议。
通过对公司经营方面的资料、公司的绩效考核方案以及被考评人员资料的了解，结合公司所处行业及实际经营情况、绩效情况，对公司薪酬制度制定及执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬政策与分配方案进行审核，并讨论明确
了在对业务单元的绩效考核中以推动业务有效发展为目标，全面、客观、长远考核和激励有效价值产出为今后总体工作原则，有针对性地对 2024 年考核工作方案做出了相应调整和优化。

2024 年度，公司召开 5 次独立董事专门会议，本人召集并主持了会议。根
据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合实际工作需要，会上就日常关联交易相关事项、非公开发行延期事项等进行事前审议并出具审查意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

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