公告日期：2025-10-30

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-034
荣联科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司的董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》（需 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
逐项表决） 案数（5）

1.01 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

1.02 修订《关联交易管理办法》 非累积投票提案 √

1.03 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份 非累积投票提案 √

及其变动管理制度》

1.04 修订《股东会网络投票管理办法》 非累积投票提案 √

1.05 修订《信息披露管理制度》 非累积投票提案 √

2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

说明：

提案 1.00 需逐项表决，作为投票对象的子议案数有 5 个。

本次会议审议的提案由公司第七届董事会第十三次会议和第七届董事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述提案的内容详见公司分别于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 10 月 30 日在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第十三次会议决议公告》、《第七届董事会第十四次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人有效身份证件（委托出席者持授权委托书及本人有效身份证件）到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件二）；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其……
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