公告日期：2025-10-30

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-029
荣联科技集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2025年10月18日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年10月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。《2025 年第
三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于 2025 年 1-9 月计提及冲回资产减值的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司
对截至 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行全面检查和减值测试。经测算，由于

2025 年 1-9 月期间公司应收账款回款情况改善，截至 2025 年 9 月末公司应收款
项冲回减值损失合计 402.76 万元，计入 2025 年 1-9 月损益。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于2025 年1-9 月计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融
电子”）使用截至 2024 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润人民币 5,000 万元
转增为注册资本。本次未分配利润转增注册资本事项完成后，赞融电子注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 10,000 万元，赞融电子仍为公司全资子公司。
《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，为进一步规范公司治理，公司结合实际情况，新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》；同时，公司拟对部分治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。本次修订的制度具体如下：

序号 制度名称

1 董事会秘书工作制度（2025 年 10 月）

2 内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月）

3 重大信息内部报告制度（2025 年 10 月）

4 投资者关系管理制度（2025 年 10 月）

5 募集资金管理制度（2025 年 10 月）

6 委托理财管理制度（2025 年 10 月）

7 投资管理制度（2025 年 10 月）

8 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月）

9 内部审计制度（2025 年 10 月）

以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。