公告日期：2026-03-28

荣联科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度的履职过程中，始终恪守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规与内部管理规范，秉承独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行各项职责。现将 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人杨璐，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国技术进出口总公司项目经理、华润国际招标公司副总经理；2005 年 4月至今历任中金招标有限责任公司总经理、执行董事；2021 年 5 月至今任北京金诺美科技股份有限公司董事长助理。2021 年 5 月至今担任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。
经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人积极参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，根据相关法律法规的要求，在了解公司相关情况、查阅相关文件后，忠实、勤勉地履行独立董事职责。

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，本人作为独立董事均亲自列席参会。
2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出
席的情况。在董事会会议中，本人坚持会前审阅材料、会中深入问询、独立表决的原则，对公司各项重大议案认真履行监督职责，对公司董事会审议的各项议案
及公司相关事项均投出赞成票，未提出任何异议。公司历次董事会的召集召开都严格遵循法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，充分发挥本人的经验积累和专业知识储备，深刻把握公司“以推动业务有效发展为目标，全面、客观、长远考核和激励有效价值产出”这一绩效考核总体原则，牵头组织委员会工作的开展。2025 年度，本人召集并主持 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与分配方案进行了认真的审核。审核工作不仅限于程序的合规性，还关注薪酬结构的战略导向性、内部公平性与外部竞争性。公司薪酬方案能将固定薪酬、绩效、奖金激励部分相结合，有效配合公司的经营战略，促成组织目标的实现。

2025 年度，公司召开 7 次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，积
极参与历次会议审议工作。会上积极与公司管理层、内审部门、财务部门及审计会计师就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及年审审计计划进展、关键审计事项及审计程序合规性等内容进行沟通、交流；及时了解公司财务状况和经营成果，推动内审部门实质性开展工作、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员的责任和义务，协同推进财务监督、内控审查等工作。

2025 年度，公司未涉及需提名委员会会议审议的事项，未召开提名委员会会议。

2025 年度，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议。根据
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合实际工作需要，会上就日常关联交易相关事项、非公开发行项目延期事项等进行事前审议并出具审查意见。
（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、决策监督，保障股东权益

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责与义务，积极出席董事会会议。本人于会前对提交审议的议案和相关说明材料进行了全面而细致的审阅，并就相关重大关键事项向管理层进行深入了解和询问，确保掌握充分信息。同时，基于自身的专业知识背景，独立地形成专业判断，认真行使表决权。公司董事会重视并采纳本人提出的建议和意见。通过本人的努力，切实维护了公司的规范运作以及中小股东的合法权益，为促进公司治理结构的完善和长远发展发挥了积极作用。

2、强化披露，提升信息透明度

2025 年度，本人持续关注并积极督导公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——……
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