公告日期：2026-03-28

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025 年度任职期间，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和公司内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人戴天婧，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学商学院教授、博士生导师。2023 年 9 月至今任北京盈建科软件股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人恪守职责，积极参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议。根据相关法律法规的要求，在了解公司相关情况、查阅相关文件后，以忠实和勤勉的态度履行独立董事的职责。

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，本人作为独立董事亲自列席参会。

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自参会，无委托出席或未出
席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的态度，通过会前认真审阅会议文件、会中
就相关议题进行审慎问询和深入讨论，独立、客观地对公司董事会审议的各项议案及公司相关事项均投了赞成票，没有提出异议。公司历次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行相关责任和义务。

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，积极履行职责，召集并主持 7次审计委员会会议。会议期间，积极组织并与公司管理层、内部审计部门、财务部门及外部审计机构进行深入、充分的沟通与交流。沟通重点涵盖公司内控体系的有效性、财务状况与经营成果、年度审计计划的推进、关键审计事项的识别与应对，以及审计程序的合规性等核心领域，对公司的定期财务报告、续聘外部审计机构、关联交易等议案进行认真与会审议。通过上述工作，本人持续关注并深入了解公司财务与经营状况，督导内部审计部门有效开展工作，审慎监督与评估内、外部审计工作的质量、独立性及内控体系的完善与执行情况，合理建议公司关注经营性现金流情况，进一步加强运营资本管理，以保障公司业务的长期稳健发展，切实履行了监督与审查职责，致力于维护公司全体股东的合法权益。

2025 年度，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席并参与审
议。基于对公司所处行业环境、实际经营状况、绩效表现的全面了解，并结合相关制度文件，对董事及高级管理人员的薪酬政策与发放情况进行了审核，公司坚持落实以推动业务高质量、可持续发展为目标，坚持全面、客观与长期导向，聚焦于激励真实有效的价值创造。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定及实际工作需要，2025 年度公司共召开 3 次独立董事专门会议，均由本人召集并主持。会议就日常关联交易、非公开发行股票延期等事项进行专项审议，并出具了书面审查意见，切实发挥了
独立董事在重大决策中的监督与制衡作用。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、参与董事会决策，切实履行监督职责

在 2025 年度履职过程中，本人按时出席全部董事会会议，对会议议案材料进行前置审阅调研，针对重要议案提前沟通问询、独立分析。在会议审议过程中，依托专业能力判断，就相关议案的合规合法性及对中小股东影响等方面独立表达意见并审慎行使表决权。公司董事会能重视并积极回应本人提出的问询与建议，有效维护了公司整体利益与中小股东的合法权益。

2、持续关注信息披露质量，强化合规透明度

2025 年度，本人督促并关注……
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