公告日期：2026-03-28

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-003
荣联科技集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2026年3月16日以电子邮件通知的方式发出，并于2026年3月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2025
年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2025 年度经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审阅《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2025 年年度报告全文》与《2025 年年度报告摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。《2025 年年
度报告全文》与《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》，并同意提交 2025 年度股东
会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润
20,015,763.06 元，归属于上市公司股东的净利润 20,015,763.06 元；截至 2025 年
12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,331,981,220.59 元，母公司累计可供分配利润为-2,092,832,038.70 元。因公司累计未分配利润为负值，不满足《公司法》《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

《 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容及《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,331,981,220.59 元，公司未弥补亏损金额为-2,331,981,220.59 元，公司实收股本为 661,580,313.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。根据《公司法》的规定，公司未弥……
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