公告日期：2025-07-10

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-045
中节能万润股份有限公司

关于控股子公司拟向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）控股子公司烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。

2、九目化学存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司控股子公司九目化学自 2025 年 3 月在全国中小企业股份转让系统挂牌
以来，经营情况良好，现拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市（以下简称“本次发行上市事项”）。公司于 2025 年 7 月 9 日召开第六届董
事会第十四次会议审议通过了《万润股份：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、九目化学基本情况

1、基本情况：

公司全称 烟台九目化学股份有限公司

企业类型 其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码 91370600779731666L

注册资本 18,750 万元人民币

成立日期 2005 年 9 月 8 日

注册地址 山东省烟台市经济技术开发区大季家街道成都大街 48 号

法定代表人 崔阳林

主营业务 主要从事 OLED 前端材料的研发、生产和销售，主要产品包括

OLED 升华前材料、OLED 中间体等功能性材料

2、截至目前主要股东及持股比例：

九目化学总股本为 187,500,000 股，其中，公司持有九目化学 85,000,000 股
股份，占九目化学总股本的 45.3333%，为九目化学的控股股东；九目化学 5 个员工持股平台合计持有九目化学 13,345,487 股股份，占九目化学总股本的7.1176%；其他股东合计持有九目化学 89,154,513 股股份，占九目化学总股本的47.5491%。

3、其他情况说明

（1）九目化学已按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立了规范的公司治理体系，制定并完善各项内部管理制度，并严格参照《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件对拟上市公司的要求进行规范运作，具备相应的规范运作能力。

（2）九目化学满足《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.3 条第一款、第三款及第四款规定的北交所上市财务指标，九目化学目前拟选择第 2.1.3 条第一款财务标准作为本次发行上市的申报标准。九目化学本次发行上市事项符合有关法律法规以及中国证监会、证券交易所相关规范性文件的规定。

二、九目化学发行方案基本情况

1、发行股票种类

人民币普通股（A 股）。

2、发行股票面值

每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行股票数量

股票数量占九目化学发行后总股本的比例不超过 20%，若九目化学在北交所上市前因资本公积转增、送股等情形导致注册资本增加，发行股票数量上限则相应调整，如计算后存在不足 1 股的部分，则向上取整。本次发行过程中，九目化学及主承销商将根据具体情况择机确定是否采用超额配售选择权，如采用超额配售选择权，超额配售发行的股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%（含本数）。在超额配售选择权全额行使的情况下，本次发行的股票数量最终仍不超过4,687.50 万股。本次发行全部为新股发行，最终发行数量由九目化学股东会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经中国证监会注册后确定。

根据融资规模的需要，九目化学可能在本次发行股份时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合九目化学发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由九目化学股东会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

4、发行对……
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