公告日期：2026-04-25

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-016
中节能万润股份有限公司

关于与中节能财务有限公司关联交易 2025 年度计划执行情况
和 2026 年度计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据 2019 年 11 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，公司与关
联方中节能财务有限公司（以下简称“中节能财务”）签订《金融服务协议》。
根据 2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会批准，公司与关
联方中节能财务续签《金融服务协议》。

鉴于公司与中节能财务签署的《金融服务协议》有效期将于 2025 年 12 月到
期，经 2025 年 10 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东大会批准，公司与关联
方中节能财务续签了《金融服务协议》。

经 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东大会批准，公司（含全资子公司
及控股子公司）预计 2025 年度将与中节能财务发生存款、结算、信贷等交易，其中贷款余额不超过 12 亿元，日均存款余额不超过最近一个会计年度经审计的
期末货币资金总额的 50%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司在财务公司贷款余额
为人民币 81,656.24 万元，存款余额为人民币 37,639.35 万元、美元 329.37 万美
元；2025 年度日均贷款余额为人民币 82,126.14 万元，2025 年度日均人民币存款27,485.53 万元、日均美元存款 653.50 万美元。

预计 2026 年公司在中节能财务的贷款余额不超过 12 亿元，存款余额不超过
最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 60%。

2026 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十九次会议以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司关联交易 2025年度计划执行情况和 2026 年度计划的议案》，关联董事霍中和先生、朱彩飞先

生、关霖先生对本议案回避表决。前述议案在董事会审议前，已经公司于 2026

年4月15日召开的第六届董事会审计委员会2026年第二次会议及第六届董事会

独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案应提交公司股东会审议，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节

能资本控股有限公司在股东会上对本议案回避表决。

（二）2026 年度预计关联交易类别和金额

单位：万元（人民币）

本年年初至

关联交易 关联交易 上年发生
关联人 关联交易内容 预计金额 4 月 23 日已

类别 定价原则 金额
发生金额

存款余额不超过最

近一个会计年度经

存款余额 不超过 50,000 38,754.14 39,954.43
……
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