公告日期：2026-04-25

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-017

中节能万润股份有限公司

关于与烟台京东方材料科技有限公司日常关联交易

2026 年度计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）业务需要，
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反

对，0 票弃权，审议通过了《万润股份：关于与烟台京东方材料科技有限公司日

常关联交易 2026 年度计划的议案》。前述议案在董事会审议前，已经公司于 2026

年4月15日召开的第六届董事会审计委员会2026年第二次会议及第六届董事会

独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

根据公司第六届董事会第十九次会议批准，公司与烟台京东方材料科技有限

公司（以下简称“烟台京东方”）预计 2026 年度发生包括销售货物、出租房屋

和设备、提供劳务的日常关联交易总金额不超过 15,500 万元，2025 年度公司与

上述关联方发生同类日常关联交易的总金额为 1,252.12 万元。

根据《公司章程》《公司关联交易决策制度》，公司与烟台京东方 2026 年

度预计发生的交易金额在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（人民币）

本年年初至

关联交易 2026 年度预计 上年发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容 4 月 23 日已

定价原则 交易金额 金额
发生金额

向关联人 烟台京东 销售化工原料、半成

市场公允价 不超过 13,000 940.02 1,192.54
销售货物 方材料科 品、成品

向关联人 技有限公 出租办公场地及研发

市场公允价 不超过 100 21.66 59.58

出租房屋和设备 司 需要的设备

向关联人 提供代工生产与技术

市场公允价 不超过 2,400 109.60 0

提供劳务 服务

日常关联交易合计 / / 不超过 15,500 1,071.28 1,252.12

注：在上述预计总额范围内，公司与烟台京东方可以根据实际情况调剂使用不同交易类别的交易金额，具

体交易金额以实际发生为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称 烟台京东方材料科技有限公司

成立时间 2024 年 10 月 29 日

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