公告日期：2026-04-25

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-015
中节能万润股份有限公司

关于与烟台万海舟化工有限公司续签《业务合作协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）2023 年 5月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，公司与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下简称“万海舟”）签署了《业务合作协议》，协议有效期为三年，该协议有效期将满，公司拟与万海舟续签《业务合作协议》，继续与万海舟开展加氢相关产品的业务，包括采购货物、销售原材料、销售库存商品、委托加工等业务合作。

一、关联交易概述

鉴于公司与万海舟签署的《业务合作协议》有效期将满，根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟与万海舟续签《业务合作协议》，继续与万海舟开展加氢相关产品的业务，包括采购货物、销售原材料、销售库存商品、委托加工等业务合作。

公司参股万海舟，持有万海舟 35.00%的股权，公司委派 2 名高级管理人员
担任万海舟的董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十九次会议以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合作协议>暨关联交易的议案》。前述议案在董事会审议前，已经公司
于 2026 年 4 月 15 日召开的第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第六
届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

根据相关法律法规的规定，《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续
签<业务合作协议>暨关联交易的议案》尚需提交公司股东会审议批准，关联股东王忠立先生、付少邦先生在公司股东会上对该议案回避表决。为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公司总经理签署本次《业务合作协议》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：烟台万海舟化工有限公司

2、法定代表人：石敏

3、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

4、注册资本：3,200 万元

5、住所：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 87 号

6、成立日期：2002 年 12 月 20 日

7、统一社会信用代码：91370600744518312T

8、股东构成：烟台万华氯碱有限责任公司（以下简称“万华氯碱”）持股比例为 35.96%；日本 DIC 株式会社（以下简称“DIC”）持股比例为 29.04%；万润股份持股比例为 35.00%。

9、经营范围：生产液晶材料及精细化工产品（不含化学危险品），并销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

万海舟成立于 2002 年 12 月 20 日，是烟台氯碱厂（现万华氯碱）、大日本
油墨化学工业株式会社（现 DIC）和烟台万润精细化工有限责任公司（以下简称“万润有限”，现万润股份）共同出资成立的中外合作企业，持股比例分别为42%、40%、18%，注册资本 1,000 万元人民币；2006 年，万华氯碱将其持有万海舟的 12%股权转让给万润有限，转让后万海舟的股权结构为：万华氯碱持股
30%、万润有限持股 30%、DIC 持股 40%。2012 年 6 月 30 日万海舟与烟台凯润
液晶有限公司进行吸收合并，注册资本变更为 1,200 万元人民币，持股比例变更
为万华氯碱持股 35.48%、万润有限持股 35.48%、DIC 持股 29.04%。2015 年股
东进行增资，注册资本变更为 3,200 万元人民币，持股比例变更为万华氯碱持股35.96%、万润有限持股 35%、DIC 持股 29.04%。

万海舟主要业务为加氢液晶材料及加氢精细化工产品的生产和销售，最近三年未发生重大变化，经营正常。

11、万海舟最近一年的主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为
83,319,333.50 元，净资产为 41,622,761.29 元，2025 年度实现营业收入为75,349,392.42 元，营业利润-2,777,308.10 元，净利润为-2,097,233.48 元。以……
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