公告日期：2026-04-25

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-021
中节能万润股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2026 年
4 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，决定于 2026 年 5 月 21 日召开公司
2025 年度股东会，现就会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年度股东会

2、会议的召集人：公司董事会

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《万润股份：关于召开公司 2025年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投

票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结

果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）

7、会议的出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次

股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三

楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 非累积投票提案 √

1.00 万润股份：2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 万润股份：2025 年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 万润股份：2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 万润股份：2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签

5.00 非累积投票提案 √

《业务合作协议》暨关……
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