公告日期：2026-04-25

中节能万润股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郭颖）

本人作为中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）第六届董事会的独立董事，2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律、行政法规、规范性文件的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了公司2025年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关要求，现将2025年度的工作情况汇报如下：

一、本人基本情况

郭颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，中共党员，博士学位。2011年6月至2019年11月在北京理工大学任教，2019年11月至今在中国政法大学任教，现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、副院长；2021年12月至今任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

1、出席董事会会议及股东大会会议的情况

本人自2021年12月16日起担任公司独立董事，经2023年7月20日召开的2023年第一次临时股东大会选举为公司第六届董事会独立董事，任职期间，认真参加公司的董事会会议和股东大会会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2025年度董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2025年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2025年度，本人出席董事会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 投票情况

次数 席次数 参加次数 次数 亲自出席会议

7 0 7 0 0 否 均为赞成票

2025年度，本人出席股东大会会议情况如下：

公司召开股东大会次数 出席次数

4 4

2、专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员。严格履行薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员的职责，对相关事项提出意见和建议，推动董事会专门委员会有效发挥作用。

2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1次会议，公司董事会战略委员会共计召开2次会议、独立董事专门会议共计召开3次会议，2025年本人出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

战略委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 3 3 0 0

3、与公司审计部及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人通过视频、邮件等方式，就公司关联交易等事项与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

4、保护投资者权益方面所做的工作

2025年度，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，督促公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并督促公司加强自愿披露工作，保证了公司投资者关
系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相……
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