公告日期：2026-04-25

中节能万润股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》及《董
事会议事规则》等有关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和
全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司
持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会
主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

公司2025年度实现营业收入371,662.76万元，同比增长0.63%；实现利润总额
39,450.57万元，同比下降5.06%；实现归属于母公司所有者的净利润28,448.05万
元，同比增长15.51%。

二、2025年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次
会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 通过的议案

1、万润股份：2024年度总经理工作报告；
2、万润股份：2024年度董事会工作报告；
3、万润股份：2024年年度报告全文及其摘要；
第六届董事会第十一

1 2025年4月23日 4、万润股份：2024年度财务决算报告；

次会议

5、万润股份：2024年度利润分配方案；

6、万润股份：2024年度内部控制评价报告；
7、万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有

限公司日常关联交易2024年度计划执行情况
和2025年度计划的议案；

8、万润股份：关于中节能财务有限公司金融
业务风险持续评估报告的议案；

9、万润股份：关于公司与控股股东子公司日
常关联交易2024年度计划执行情况和2025年
度计划的议案；

10、万润股份：关于为公司董事、监事及高
级管理人员购买责任保险的议案；

11、万润股份：关于向金融机构申请融资额
度的议案；

12、万润股份：2024年度环境、社会与公司
治理（ESG）报告；

13、万润股份：董事会对2024年度独立董事
独立性自查情况的专项报告；

14、万润股份：关于对会计师事务所2024年
度履职情况评估及审计委员会履行监督职责
情况的报告；

15、万润股份：关于2021年限制性股票激励
计划第三个解除限售期解除限售条件未成就
暨调整回购价格并回购注销限制性股票的议
案；

16、万润股份：关于减少公司注册资本并修
订《公司章程》的议案；

17、万润股份：关于补选公司第六届董事会
副董事长的议案；

18、万润股份：关于补选公司第六届董事会
专门委员会委员的议案；

19、万润股份：关于回购股份方案的议案；

20、万润股份：关于召开公司2024年度股东
大会的议案；

……
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