公告日期：2026-04-25

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-011
中节能万润股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事
一致同意，公司第六届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场与通讯表
决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事
长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发送至
全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、王晓霞、张玮、崔志娟、郭颖，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2025 年度总经理工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

二、审议并通过了《万润股份：2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《 万 润 股 份 ： 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2025 年度独立董事述职报告》及《万润股份：独立董事独立性自查情况表》，并将在 2025 年度股东会上进行述职；《万润股份：2025 年度独立董事述职报告》《万润股份：董事会对 2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案应提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议并通过了《万润股份：2025 年年度报告全文及其摘要》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2025 年年度报告全文》与《万润股份：2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《万润股份：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案应提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议并通过了《万润股份：2025 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年度实现营业收入 371,662.76 万元，同比增长 0.63%；实现利润
总额 39,450.57 万元，同比下降 5.06%；实现归属于母公司所有者的净利润28,448.05 万元，同比增长 15.51%。

2025 年度公司金融资产计提减值准备并确认信用减值损失 390.66 万元，存
货、商誉计提减值准备并确认资产减值损失 11,611.33 万元，计提各项减值准备合计 12,001.99 万元。经审核，董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

《万润股份：2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《万润股份：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案应提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议并通过了《万润股份：2025 年度利润分配方案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案……
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