公告日期：2026-05-09

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-019
兰州佛慈制药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议主持人：董事长单小东先生；

（3）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14：00

（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室；

（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间；

（7）本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代表共 190 人，代表股份 318,257,199
股，占公司有表决权股份总数的 62.3231%。其中，出席现场会议的股东及股东
代表共 2 人，代表股份 314,713,776 股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通
过网络投票的股东及股东代表共 188 人，代表股份 3,543,423 股，占公司有表决权总股份的 0.6939%；

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者共 189 人，代表股份3,543,523 股，占公司有表决权股份总数 0.6939%。

（2）公司董事以及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1.《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 316,782,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5368%；反对 1,434,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4507%；弃权 40,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：同意 2,069,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.3953%；反对 1,434,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.4753%；弃权 40,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1295%。

2.《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 316,780,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5360%；反对 1,420,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4462%；弃权 56,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%。
中小股东总表决情况：同意 2,066,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.3247%；反对 1,420,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.0773%；弃权 56,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5979%。

3.《2025 年度利润分配方案》

总表决情况：同意 316,907,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5760%；反对 1,305,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4103%；弃权 43,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 2,194,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9200%；反对 1,305,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.8489%；弃权 43,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2311%。

4.《2025 年年度报告及报告摘要》

总表决情况：同意 316,899,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5735%；反对 1,299,650 股，占出席本……
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