公告日期：2025-04-26

兰州佛慈制药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》，依法履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，加强公司规范运作，提升公司治理水平，促进公司高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，在公司董事会带领下，面对中药材价格不断上涨、市场竞争加剧、医保政策调整等诸多不利因素，坚持以生产经营为中心，紧盯年度目标任务，积极应对、主动作为，强化销售及内部管理，以高质量发展为引领，全面推进重点工作落实。报告期内，公司实现营业收入 98,022.54 万元，较上年同期减少15.73%；归属于上市公司股东净利润 6,006.98 万元，较上年同期减少 10.60%。主要会计数据和财务指标详见下表：

2024 年 2023 年 本年比上年 2022 年

增减

营业收入（元） 980,225,387.73 1,163,134,313.96 -15.73% 1,042,388,832.57

归属于上市公司股东 60,069,813.05 67,189,706.97 -10.60% 108,654,174.31
的净利润（元）
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 32,406,746.33 50,937,807.60 -36.38% 55,109,051.06
的净利润（元）

经营活动产生的现金 38,984,923.46 65,714,299.86 -40.68% 86,608,219.59
流量净额（元）

基本每股收益（元/ 0.1176 0.1316 -10.64% 0.2128
股）

稀释每股收益（元/ 0.1176 0.1316 -10.64% 0.2128
股）

加权平均净资产收益 3.38% 3.83% -0.45% 6.50%
率

2024 年末 2023 年末 本年末比上 2022 年末

年末增减

总资产（元） 2,469,785,308.07 2,528,102,214.36 -2.31% 2,606,429,319.95

归属于上市公司股东 1,789,888,294.75 1,745,370,807.77 2.55% 1,719,050,599.50

的净资产（元）

二、2024 年度董事会工作开展情况

（一）董事会换届选举情况

第七届董事会任期届满，公司于 2024 年 8 月 14 日完成换届选举工作，选
举产生公司第八届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员，聘任了高
级管理人员，为公司发展注入新活力，持续提升治理水平。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定，全体董
事均……
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