公告日期：2026-04-09

兰州佛慈制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》，依法履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，开展董事会各项工作，持续加强规范运作，不断提升治理水平，促进公司高质量发展。现将董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年，在董事会的科学引领与战略部署下，公司紧跟中医药产业高质量发展的时代步伐，主动直面行业发展中的机遇与挑战，凝心聚力、实干笃行，立足自身核心优势，持续优化业务布局，精准深化市场拓展，强化产品研发创新，纵深推进改革赋能，狠抓降本增效落实，全面提升公司运营质量与核心竞争力，奋力推动企业高质量发展行稳致远。2025年，公司实现营业收入91,553.36万元，较上年同期减少6.60%；归属于上市公司股东净利润4,920.72万元，较上年同期减少18.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,023.98万元，较上年同期减少37.54%；经营活动产生的现金流量净额18,394.93万元，较上年同期增加371.85%。

二、2025年度董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会召开7次会议，会议的召开与表决 程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 法律法规和规章制度规定，全体董事均出席了各次会议，并 对提交董事会的全部议案进行了认真审议，未发生否决议案 的情形，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

1.《2024 年度董事会工作报告》

2.《2024 年度总经理工作报告》

3.《2024 年度财务决算报告》

4.《2024 年年度报告及报告摘要》

5.《2024 年度利润分配预案》

6.《2024 年度内部控制评价报告》

7.《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计
1 2025 年 4 月 第八届董事会 2025 年度日常关联交易的议案》

25 日 第六次会议 8.《2025 年第一季度报告》

9.《关于制定<市值管理制度>的议案》

10.《关于制定<舆情管理制度>的议案》

11《. 关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》

12.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13.《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议
案》

1.《关于修订<公司章程>的议案》

2025 年 5 月 第八届董事会 2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2 9 日 第七次会议 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.《关于聘任总经理的议案》

5.《关于聘任副总经理的议案》

3 2025 年 8 月 第八届董事会 1.《2025 年半年度报告及报告摘要》

26 日 第八次会议 2.《关于经理……
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