公告日期：2026-04-09

兰州佛慈制药股份有限公司

突发事件应急处理制度

第一章 总则

第一条 为加强兰州佛慈制药股份有限公司（下称“公司”）突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《兰州佛慈制药股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。

第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。

第四条 本制度适用于公司及各部门、全资及控股子公司突发事件的处置。

第二章 突发事件范围

第五条 突发事件主要包括：

（一）外部影响类

1.国际重大事件波及公司；

2.国内重大事件或政策的重大变化波及公司；

4.事故灾难，公司内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故等造成公司正常经营受到重大影响；

5.公司涉及重大行政处罚风险；

6.其他事件。

（二）治理类

1.公司主要股东出现重大风险，对公司造成重大影响；

2.大股东之间在公司治理和发展方向存在重大争议；

3.公司与股东、董事、高级管理人员之间发生重大争议或诉讼；
4.公司董事、高管人员涉及重大违规甚至违法行为；

5.决策管理层对公司失去控制；

6.公司资产被主要股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；

7.其他事件。

（三）经营类

1.公司的经营和财务状况恶化；

2.公司面临退市风险；

3.公司因重大质量事故等无持续经营能力；

4.涉及重大经济损失或民事赔偿风险；

5.其他事件。

（四）信息类

1.公司的股票价格异常波动；

2.报刊、媒体对公司进行集中或不实报道；

3.社会上存在不实的传言或信息，给公司造成了严重影响；

4.公司发布的信息出现重大的遗漏或错误，对市场造成了影响；
5.可能或者已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉事件等；

6.其他事件。

第三章 组织及职责

第六条 公司对突发事件的处理实行统一领导、统一组织，快速
反应、协同应对。

第七条 公司成立突发事件应急处理领导小组（以下简称“应急领导小组”），公司董事长任组长，总经理任副组长，成员由副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及相关部门负责人组成。

第八条 应急领导小组是公司突发事件处理工作的领导机构，统一领导公司突发事件应急处理，就相关重大问题作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布突发事件信息。主要职责包括：

（一）决定启动和终止突发事件处理机制；

（二）拟定突发事件处理方案；

（三）组织指挥突发事件处理工作；

（四）协调和组织突发事件处理过程中的对外宣传报道工作，拟定统一的对外宣传解释口径；

（五）负责保持与政府相关部门和证券监管机构的有效联系和衔接；

（六）负责决定并办理突发事件处理过程中的其他事项。

第四章 预警和预防机制

第九条 公司应对可能引发突发事件的各种因素采取预防和控制措施，根据突发事件监测结果及突发事件预控的程度对突发事件进行确认。

第十条 公司各部门、子公司负责人作为所在部门或公司突发事件的预警、预防工作第一负责人，定期检查及汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前控制。

第十一条 公司各部门、子公司负责人应保持对各类事件发生的日常敏感度，不断地监测社会环境的变化趋势，收集整理并及时汇报可能威胁公司的重要信息，并对其转换为突发事件的可能性和危害性进行评估。

第十二条 有关部门和人员报送、报告突发事件预警信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

第十三条 预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响
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