公告日期：2026-04-09

兰州佛慈制药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（贾洪文）

作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、基本情况

贾洪文，男，1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建
国会会员，兰州大学经济学院教授。现任深圳市华创生活股份有限公司董事。
2024 年 8 月 14 日起任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年任职期间，本人按时参加公司召开的股东会和董事会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，并对董事会审议议案均投赞成票，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。本人出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 本报告期

期董事 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 股东会次 出席股东
会次数 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 数 会次数
会次数 事会会议

7 1 6 0 0 否 3 3

（二）董事会专业委员会履职情况

2025 年，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及战略委员会委员，按时参加会议，认真履行职责，经过充分沟通讨论，审慎客观决策，对审议的各项议案投了赞成票。具体情况如下：

1.召集薪酬与考核委员会会议 3 次，审议公司《2024 年度董事、高级管理
人员薪酬方案》《关于经理层经营业绩责任书的议案》《关于 2024 年度负责人薪酬兑现的议案》《关于 2022—2024 年度负责人任期激励薪酬兑现的议案》。
2.参加审计委员会会议 4 次，审议公司《2024 年年度报告及报告摘要》
《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告及报告摘要》《2025 年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》，并详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度执行情况，发挥有效指导监督作用。
3.参加战略委员会会议 1 次，审议公司《2025 年度经营计划》，对公司的
经营管理、重大投资等事项提出专业意见和建议。

（三）参加独立董事专门会议情况

2025 年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，共参加 1次独立董事专门会议，审议《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本人对以上议案投了赞成票。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内审部门及会计师事务所进行充分沟通，尤其在年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行深入交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

（六）现场工作情况及公司配合情况

2025 年，本人通过参加董事会、股东会、现场调研等机会以及其他工作时间到公司进行现场办公和实地考察，认真审阅会议材料，积极参与议题的讨论
并提出合理建议；同时通过邮件、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，深入了解公司生产经营情况、发展规划、重大项目进展情况，并密切关注行业……
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