公告日期：2026-04-09

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-007
兰州佛慈制药股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议于 2026 年 4 月 7 日 15:30 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议由董
事长单小东先生主持。会议通知于 2026 年 3 月 26 日以书面、电子邮件、电话等
方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，通过以下议案：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事贾洪文、李志刚、胡花芸向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

《2025 年度总经理工作报告》内容详见《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《2025 年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过了《2025 年度利润分配方案》

公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本
510,657,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元（含税），不送红股、
不以资本公积转增股本，共计分配现金 10,213,140.00 元。

《2025 年度利润分配方案》详见 2026 年 4 月 9 日《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过了《2025 年年度报告及报告摘要》

《2025 年年度报告及报告摘要》详见 2026 年 4 月 9 日《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联
交易的议案》

公司确认 2025 年度实际发生日常关联交易 16,794.33 万元，预计 2026 年度
日常关联交易 19,563.50 万元。

《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》
详见2026年4月9日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事单小东先生、钱双喜
先生、王新海先生回避表决。

8.审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，2025 年拟计提各项资产减值准备共计 5,844.00 万元。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见 2026 年……
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